"同方国芯" 更名 “紫光国芯"

通告于: 2016-04-18 09:58


证券代码:002049
证券简称:同方国芯 
公告编号:2016-030

同方国芯电子股份有限公司第五到董事会
第二十四次会议决定公告

        依照公司和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完全,没虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。

        同方国芯电子股份有限公司(以下简称“商店”)先后五到董事会第二十四次会议通知于2016年4月11日为电子邮件的方法发生,会议为2016年4月13日上午因通讯表决的方法召开,会议应与表决的董事6人口,其实到位表决的董事6人口。会议符合《公司法》和《商店章程》的规定。

        会议为通讯表决的方法,讨论通过如下议案:

        1、会议为6票同意、0票反对、0票弃权的决定结果审议通过《关于企业名称变更的议案》。

        由于公司控股股东已转为西藏紫光春华投资有限公司,根据企业发展的需要,商店名称拟由“同方国芯电子股份有限公司” (Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd.)改变为“紫光国芯股份有限公司” (Unisplendour Guoxin Co., Ltd.)(暂定名,因为工商行政管理机关审定的名称为准)。

        《商店章程》受到涉及企业名称的相关条目一并作相应修改。《商店章程》通过股东大会审议通过后,商店有的制度、文件中店名称相应变更。

        该议案需交公司股东大会审议。

        2、会议为6票同意、0票反对、0票弃权的决定结果审议通过《关于修改<商店章程>的议案》。

        董事会同意根据企业名称变更情况,针对《商店章程》受到涉及企业名称的相关条目进行如下修改:

        首先回 先后四条

        原文为:“商店注册名称:中文名称:同方国芯电子股份有限公司 英文名称:Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd.”

        修改为:“商店注册名称:中文名称:紫光国芯股份有限公司 英文名称:Unisplendour Guoxin Co., Ltd.”

        《商店章程》的呼应修改需在提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过,连由工商行政管理局核准登记后生效。末了修改情况以工商管理机关审定内容为准。

        申请股东大会授权公司董事会根据工商管理机关审定的名称对《商店章程》举行必要修改,授权公司董事长或其授权人在必要常常因工商管理机关意见对上述名称作适当修改和办理有关手续。

        依照议案需交股东大会审议,由于出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的叔分之次以上通过。

        3、会议为6票同意、0票反对、0票弃权的决定结果审议通过《关于补选公司先后五到董事会董事的议案》。

        由于公司原董事赵维健先生已经辞去第五到董事会董事职务,通过公司董事会提名委员会审查通过,董事会提名任志军先生为公司先后五到董事会非独立董事候选人,任期与程序五到董事会任期一致。简历附后。

        董事会中兼任公司高级管理人员和由职工表示担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

        商店独立董事对此事项发表了明显的允许意见,该议案需交公司股东大会审议。

        4、会议为6票同意、0票反对、0票弃权的决定结果审议通过《关于举行2016年第一次临时股东大会的议案》。

        允许企业被2016年4月29日为现场投票与网络投票相结合的方法召开2016年第一次临时股东大会。

        详细内容见公司被2016年4月14日刊登在《华夏证券报》和大量潮资讯网上的《同方国芯电子股份有限公司关于举行2016年第一次临时股东大会的通知》。



        故公告。


同方国芯电子股份有限公司董事会
2016年4月14日